岱勒新材主要产品及股权结构介绍

公司是光伏金刚线老牌领先企业，深耕技术厚积薄发。

公司主要产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割加 工。岱勒新材成立于 2009 年，成为国内首家实现金刚石线产业化的企业，2017 年在深交 所上市。公司主要专业从事金刚线的研发、生产和销售，为晶体硅、蓝宝石、磁性材料等 硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案，基本实现全应用场景覆盖。公司产品系列包 括晶体硅开方线、晶体硅切片线、蓝宝石切片线、钨丝绳等。公司致力于成为全球一流的 硬脆材料加工耗材综合服务商，是国内较早掌握金刚线研发、生产技术并大规模投入生产 的企业，也是我国替代进口金刚线产品的代表企业。截至 2022 年底，公司金刚线产品线径 范围覆盖至 27μm-450μm。

公司盈利拐点向上，2022 年业绩扭亏为盈。2020-2022 年，公司分别实现营业总收入 2.43、2.71、6.43 亿元，同比分别增长-7.17%、11.45%、137.42%；归母净利润 0.015、-0.78、 0.91 亿元，其中 2022 年归母净利润同比扭亏为盈，主要原因系随着公司技术改造的完成， 公司产品性能提升，产能充分释放，产能利用率和毛利率均大幅提升。2023Q1，公司实现 营业总收入 1.53 亿元，同比增长 24.90%；归母净利润 0.21 亿元，同比增长 56.82%。光伏为公司金刚线产品主要应用领域，硅切割用金刚石线贡献公司主要营收。公司的 营业收入主要来自于太阳能光伏行业，其次是蓝宝石的应用领域如 LED 衬底材料、消费电 子等应用。2020-2022 年，硅切割用金刚线营业收入分别为 1.44、1.76、5.57 亿元，营收占 比分别为 60.30%、65.92%、87.41%，光伏领域硅切割用金刚线营收占比大幅提升。

定增完成后公司实控人持股比例进一步增加，保持股权结构稳定。公司实控人为董事 长段志明先生。截至 2023 年 5 月 17 日，段志明先生持有公司股份 4534.03 万股，持股比例 达到 20.16%。公司拟定增募集资金 3.4 亿元用于补充流动资金和偿还有息负债，发行股票 数量为 2989 万股，认购方为公司实际控制人段志明先生控制的企业诚熙颐科技（段志明持 股比例 80%，杨丽持股比例为 20%，二人系夫妻关系）。2023 年 4 月 3 日，公司定增申请 获证监会同意注册批复。目前公司总股本为 22495.06 万股，本次定增发行完成后，实控人段志明先生直接和间接持股比例将增加至 29.52%，有助于维护上市公司控制权的稳定，促 进公司稳定发展。

股权激励草案落地，高增长考核目标彰显公司长期发展信心。2023 年 6 月 25 日，公 司发布《2023 年股票期权激励（草案）》，拟授予的股票期权数量为 228 万份，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1.01%，股票期权的行权价格为 16.57 元/股。激励计划授 予的激励对象不超过 34 人，包括公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干 以及董事会认为应当激励的其他人员。公司层面的对于两个行权期的考核要求为：2023 年 净利润达到 2.6 亿元或 2023 年营业收入较 2022 年增长 100%、2024 年净利润达到 5 亿元或 2024 年营业收入较 2022 年增长 250%。