最佳答案
由匿名用户编辑于2023/01/05 11:29
目前国内跨境支付行业主要面临以下几点难点。
1.客户信息获取
不同国家和地区客户 身份证明不一致；跨 国客户经营情况、财 务信息难获取；尽调 审核客户资料真实性 困难。
2.交易真实性
支付机构对行业交易定 价和后续资金流动方面 审核比较被动，现实中 无法完全做到“三流统 一”审核，可能无法验 证交易真实性。
3.可疑交易监测
跨境贸易中存在大量 以洗钱为目的的虚假 交易，支付机构获取 交易信息有限，增加 了甄别难度。
4.监管政策差异
不同国家和地区对跨境 贸易的监管政策不同， 反洗钱制度也不尽相同， 除了符合国内要求，也 要符合所在国监管要求。
参考报告
非银跨境支付行业专题分析2022：B2C支付市场规模高速增长，小额B2B支付成下一个蓝海.pdf
非银跨境支付行业专题分析2022：B2C支付市场规模高速增长，小额B2B支付成下一个蓝海。01分析定义：本分析报告主要分析客体为跨境支付。跨境支付主要是指两个或两个以上的国家或地区之间因国际贸易、国际投资以及其他方面所发生的国际间债权债务，借助一定的结算工具和支付系统实现的资金跨国和跨地区转移的行为。02分析方法：本分析报告主要采用定量分析和定性分析。定量数据与定性资料主要来源为行业公开信息、行业资深人士与企业高管的深度访谈，以及博通的专业积累与判断；分析内容中运用博通咨询构建的模型，结合厂商、行业与产业分析，论证跨境支付行业现状、发展规律与趋势，以及典型厂商的发展现状。
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