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金融大数据反诈技术白皮书.pdf

  • 上传者：楚**
  • 时间：2023/02/27
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金融大数据反诈技术白皮书。当前以电信网络诈骗为首的各类互联网欺 诈行为呈现出多发、高发、多元化的态 势，严重威胁着人们的财产安全。与传统 的电信网络诈骗相比，互联网时代的电信 网络诈骗活动不断利用新理念、新技术来 实现新的诈骗手法，并与网络赌博、薅羊 毛、互联网洗钱等欺诈行为一起，形成了 一条相互关联的黑色产业链，使得互联网 欺诈行为的风险识别难度不断增加，风险 对抗也日趋激烈。为了遏制和惩治电信网 络诈骗活动，我国于2022年12月1日正式 实施了《中华人民共和国反电信网络诈骗 法》。

然而，如何从技术层面有效打击和 治理电信网络诈骗仍然面临着极大的挑 战。 近年来，随着5G、物联网、大数据、云计 算等技术的快速发展与应用，人工智能技 术迎来了新一轮的蓬勃发展。在反电信网 络诈骗领域，如何通过先进的人工智能技 术针对性地识别全链路、团伙化的电信网 络诈骗行为是人工智能应用的重中之重。 目前，基于人工智能算法的异常检测、多 模态融合学习、图神经网络、端云协同等 技术已被广泛运用在了电信网络诈骗风险 识别中，在事前风险感知、事中攻击检测 和事后威胁处置上都表现出明显的性能优 势，能够有效提升电信欺诈的检测率及打 击力度。
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