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科技助力金融犯罪管理转型专题研究报告

• 2021/08/28
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• 德勤

德勤科技助力金融犯罪管理转型。尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金，金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失，也是金融服务行业和社会目前面临的主要风险之一。犯罪分子在运用科技实施金融犯罪方面变得更加熟练，他们可以发现和利用金融系统中的漏洞，并且借助新型支付平台和加密货币等新兴技术进行愈发难以被检测和追踪的复杂、多层交易。与此同时，洗钱和恐怖融资活动继续威胁社会秩序，阻碍全球应对重大社会和道德问题，例如环境危害以及人口、野生动物和毒品贩卖。