德勤科技助力金融犯罪管理转型.pdf
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- 时间：2021/08/25
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德勤科技助力金融犯罪管理转型。尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金，金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失，也是金融服务行业和社会目前面临的主要风险之一。犯罪分子在运用科技实施金融犯罪方面变得更加熟练，他们可以发现和利用金融系统中的漏洞，并且借助新型支付平台和加密货币等新兴技术进行愈发难以被检测和追踪的复杂、多层交易。与此同时，洗钱和恐怖融资活动继续威胁社会秩序，阻碍全球应对重大社会和道德问题，例如环境危害以及人口、野生动物和毒品贩卖。然而，科技不仅可以用于犯罪。数字化趋势因新冠疫情而加速发展，并且正在改变金融犯罪的类型以及执法机构和受监管实体检测金融犯罪的方式。例如，传统现金指标和纸质文档验证控制在数字化交易中的重要性逐渐降低。
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