我国涉虚拟货币案件概况

我国涉虚拟货币刑事案件地呈现出了逐年上升的趋势。

虚拟货币作为当前环境下最早的一批现代虚拟资产，其在虚拟资产领域的地 位和作用毋庸置疑，其中比特币作为 2009 年 1 月 3 日诞生的最早的一种虚拟货 币也早早进入了中国的视野，因此，涉虚拟货币案件在中国并不少见。

据此，笔者以“虚拟货币”为关键词在中国裁判文书网上进行检索，显示截 至 2023 年 1 月 27 日，共有 7589 篇文书提及“虚拟货币”，其中刑事案由的有 3014 篇。

明显地发现，涉虚拟货币刑事案件地呈现出了逐年上升的趋势，从最早 的 2011 年的仅 5 件，到 2021 年达到了顶峰，足有 713 件。尽管 2022 年仅有 172 件，但这与 2022 年全年国内形势有很大关联。因此，可以肯定的是，涉虚拟货 币刑事案件如今仍然属于较为高发的犯罪类型。

此外，虚拟货币刑事案件地域分布也有较为明显的特点。案件发生最多的五 个省市依次是浙江 384 件、湖南 352 件、福建 314 件、广东 303 件、河南 201 件，其中，浙江、福建、广东均为沿海地带经济发达。

而该等涉虚拟货币刑事案件的具体犯罪类型多种多样，其中又以破坏社会主 义市场经济秩序罪（880 件）、侵犯财产罪（665 件）、妨害社会管理秩序罪（1458 件）这三大类犯罪类型居多。具体而言，涉虚拟货币刑事案件的常见罪名有非法 吸收公众存款罪（117 件）、集资诈骗罪（62 件）、组织领导传销活动罪（630 件）、盗窃罪（136 件）、诈骗罪（492 件）、帮助信息网络犯罪活动罪（286 件）、赌博罪（132 件）、开设赌场罪（677 件）、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所 得收益罪（286 件）。从以上罪名，我们基本能够判断出虚拟货币在各类型犯罪 中的基本角色。如诈骗类犯罪、非法集资类犯罪以及传销类犯罪中，虚拟货币往 往是行为人用以诈骗或集资的噱头，而盗窃罪中虚拟货币往往是行为人盗窃的目 标，在赌博类犯罪以及赃物犯罪中，虚拟货币则往往以货币或资金形式存在作为 收益或掩饰收益的方法。