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香港金管局-反洗钱合规科技：网络分析（英）.pdf
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- 2023/05/16
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- 香港金管局
反洗钱合规科技：网络分析（英）.pdf
标签：反洗钱网络网络分析
反洗钱培训.pptx
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- 2022/12/15
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反洗钱培训。01反洗钱基础知识；02金融机构反洗钱义务；03反洗钱工作注意事项。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱培训方向更为专业的分析和介绍。
标签：反洗钱培训
邮储银行反洗钱知识讲座.pptx
- 13积分
- 2022/09/03
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邮储银行反洗钱知识讲座。01反洗钱基本知识；02反洗钱重点工作关注。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于邮储银行反洗钱知识讲座方向更为专业的分析和介绍。
标签：邮储银行反洗钱
风险为本下的反洗钱工作介绍.pptx
- 8积分
- 2022/09/01
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风险为本下的反洗钱工作介绍。01对被监管者；02对监管者。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于风险为本下的反洗钱工作介绍方向更为专业的分析和介绍。
标签：反洗钱
反洗钱基础知识培训.pptx
- 8积分
- 2022/09/01
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反洗钱基础知识培训。01洗钱；02洗钱罪；03我国现行《刑法》规定的洗钱罪的7类上游犯罪；04洗钱行为和洗钱罪的区别；05客户身份识别；06客户身份资料和交易记录保存。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱基础知识培训方向更为专业的分析和介绍。
标签：反洗钱基础知识
保险业反洗钱工作管理办法解读.pptx
- 8积分
- 2022/09/01
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保险业反洗钱工作管理办法解读。01保险业反洗钱制度体系及《管理办法》定位；02《管理办法》的主要内容及相关要求；03下一阶段保险业反洗钱工作的主要任务。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于保险业反洗钱工作管理办法解读方向更为专业的分析和介绍。
标签：保险业反洗钱
金融机构应履行的反洗钱义务与银行业客户身份识别.pptx
- 15积分
- 2022/09/01
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金融机构应履行的反洗钱义务与银行业客户身份识别。01金融机构应履行的反洗钱义务；02反洗钱工作中存在的主要问题；03意见及建议；04银行业客户身份识别要求；05应重点抓好的客户身份识别工作。反洗钱工作机构和岗位信息发生变化时，于变化后的10个工作日内将更新情况报当地人行；金融机构及其分支机构的负责人对反洗钱内控制度的有效实施负责。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱方向更为专业的指导和建议。
标签：金融机构反洗钱银行业
反洗钱知识培训.pptx
- 15积分
- 2022/09/01
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反洗钱知识培训。01金融机构应履行的反洗钱义务；02银行业客户身份识别要求；03应重点抓好的客户身份识别工作；04大额和可疑交易报告存在的问题；05洗钱案例介绍。为从源头上防范洗钱活动构筑一道安全防线;提供识别客户身份、开展监测分析、调查可疑交易、查处洗钱案件所需信息,有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,追查犯罪所得,维护法律尊严和社会正义;是金融机构做好客户风险等级分类、可疑交易报告及其他反洗钱工作的基础。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱方向更为专业的指导和建议。
标签：反洗钱
中央银行的国库、会计、征信和反洗钱业务.pptx
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- 2022/09/01
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中央银行的国库、会计、征信和反洗钱业务。01中央银行的经理国库业务；02中央银行的会计业务；03中央银行的征信与管理业务；04洗钱与反洗钱.国库是国家金库的简称，是专门负责办理国家预算资金的收纳和支出的机关。国家的全部预算收入都由国库收纳入库，一切预算支出都由国库拨付。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于中央银行的国库、会计、征信和反洗钱业务方向更为专业的指导和建议。
标签：反洗钱中央银行征信会计
保险机构反洗钱实务与操作.pptx
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- 2022/09/01
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保险机构反洗钱实务与操作。01识别客户身份；02报告大额和可疑交易；03保存客户身份资料及交易信息；04配合人民银行的反洗钱监管工作。自然人身份信息的内容：客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于保险机构反洗钱方向更为专业的指导和建议。
标签：保险反洗钱
保险业反洗钱-洗钱类型和典型案例分析.pptx
- 8积分
- 2022/08/30
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保险业反洗钱-洗钱类型和典型案例分析。01反洗钱的基础知识；02保险业面临洗钱威胁；03利用保险业务洗钱的主要方式；04购买保险洗钱的基本模式。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于洗钱类型和典型案例分析方向更为专业的分析和介绍。
标签：保险业反洗钱
保险公司反洗钱基础知识.pptx
- 8积分
- 2022/08/30
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保险公司反洗钱基础知识。01洗钱和反洗钱；02反洗钱法律法规；03反洗钱监管；04保险公司洗钱的形式；05保险公司反洗钱义务；06大额交易；07可疑交易；08客户身份识别；09客户身份资料及交易记录保存；10我司反洗钱机构设置。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于保险公司反洗钱基础知识方向更为专业的分析和介绍。
标签：保险公司反洗钱
反洗钱制度宣讲-金元期货经纪有限公司合规管理.pptx
- 8积分
- 2022/08/30
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反洗钱制度宣讲-金元期货经纪有限公司合规管理。01金元期货经纪有限公司反洗钱内部控制管理办法；02金元期货经纪有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金元期货经纪有限公司合规管理方向更为专业的分析和介绍。
标签：反洗钱
伦教信用社反洗钱培训分析.pptx
- 12积分
- 2022/08/30
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伦教信用社反洗钱培训分析。01洗钱的来历；02洗钱和反洗钱的定义；03什么叫犯罪；04如何将犯罪收入变成合法化；05地下钱庄资金往来的特征；06大额现金支取的有关规定；07“公款私存”的有关规定；08网点员工做好进行反洗钱工作；09反洗钱的一些处罚规定；10反洗钱的最新特别报道。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱培训方向更为专业的指导和培训。
标签：反洗钱
金融稳定与反洗钱分析.pptx
- 11积分
- 2022/08/30
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金融稳定与反洗钱分析。01洗钱；02反洗钱；03伪造商业票据；04信贷回收；05利用期货、期权洗钱；06厦门远华走私案。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金融稳定与反洗钱方向更为专业的分析和介绍。
标签：反洗钱金融稳定

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