金融反欺诈与大数据风控研究报告.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2024/01/23
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金融反欺诈与大数据风控研究报告。随着数字经济不断发展,以电信网络诈骗为代表的新型网 络犯罪愈发猖獗。金融机构作为行业监管责任主体,在全面落 实针对电信诈骗打防管控的各项措施、建立健全涉诈风险监测 拦截机制的同时,其反欺诈系统建设也从早期的单一系统模块 逐渐演化为企业级风控平台,风险监测能力得到了明显提升, 行业生态逐渐丰富完善。 报告通过开展行业调研,梳理了金融反欺诈的典型场景及 其特征,重点研究了机构当前在反欺诈风控领域的典型技术实 践、系统平台与生态建设情况以及未来趋势,并提出了相关建 议,以期帮助金融机构提升反欺诈与风控能力,促进跨行业的 反欺诈合作共建。报告认为,在欺诈犯罪复杂化与产业化的背 景下,金融行业面临着反欺诈数据壁垒难以打通、反欺诈模型 性能无法满足高并发处理需求、模型场景通用性不强,以及中 小金融机构不具备反欺诈系统平台搭建条件,可能会成为金融 风险防控的“木桶短板”等问题。为此,行业层面,应加快行 业反欺诈数据共享,推进行业反欺诈平台建设,机构内部,在 建立良好风险文化的同时,加强人工智能、隐私计算等金融科 技在反欺诈与风控领域的深入应用。
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