金融机构应履行的反洗钱义务与银行业客户身份识别.pptx
- 上传者：旺仔
- 时间：2022/09/01
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金融机构应履行的反洗钱义务与银行业客户身份识别。01金融机构应履行的反洗钱义务；02反洗钱工作中存在的主要问题；03意见及建议；04银行业客户身份识别要求；05应重点抓好的客户身份识别工作。反洗钱工作机构和岗位信息发生变化时，于变化后的10 个工作日内将更新情况报当地人行；金融机构及其分支机构的负责人对反洗钱内控制度的有 效实施负责。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱方向更为专业的指导和建议。
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