与COVID-19相关的洗钱和恐怖主义融资风险和政策对策（英文）.pdf
- 上传者：吴**
- 时间：2020/06/01
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该文档主要探讨了与COVID-19大流行相关的洗钱和恐怖主义融资风险，并提出了相应的政策对策。内容聚焦于在公共卫生危机背景下，金融体系面临的新型犯罪风险挑战，分析了犯罪分子如何利用疫情相关资金流动进行非法活动。文档旨在为监管机构、金融机构及政策制定者提供识别、评估和缓解此类特定风险的理论依据与实践建议，强调加强合规监管、完善监测机制以及国际合作在应对疫情衍生金融风险中的关键作用。
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