美联储-使用美国商业注册数据来证实公司身份：法律实体标识符的案例研究（英）.pdf
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- 时间：2023/02/14
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本文档是一份关于法律实体标识符（LEI）在金融监管领域应用的案例研究，由美联储撰写。核心内容聚焦于如何利用美国商业注册数据来验证和证实公司身份，旨在解决全球金融体系中实体身份识别的痛点。
研究背景与价值：在全球金融稳定背景下，建立统一、标准化的实体身份识别机制至关重要。LEI作为全球唯一的实体识别代码，有助于提高透明度并降低系统性风险。
实施路径：文档详细阐述了美联储如何整合现有的美国商业注册数据库与LEI系统，通过数据匹配和验证流程，确认申请LEI的商业实体的合法性和真实性。这为监管机构提供了技术手段，以增强对金融交易对手的监控能力，防止洗钱和恐怖融资等非法活动，提升金融基础设施的安全性与效率。
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