保险公司反洗钱基础知识.pptx
- 上传者：金子
- 时间：2022/08/30
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保险公司反洗钱基础知识。01洗钱和反洗钱；02 反洗钱法律法规 ；03反洗钱监管；04保险公司洗钱的形式； 05保险公司反洗钱义务； 06大额交易；07可疑交易；08客户身份识别；09客户身份资料及交易记录保存； 10我司反洗钱机构设置。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于保险公司反洗钱基础知识方向更为专业的分析和介绍。
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