反洗钱基础知识培训.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2022/08/30
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反洗钱基础知识培训。01洗钱；02洗钱罪；03我国现行《刑法》规定的洗钱 罪的7类上游犯罪；04洗钱行为和洗钱罪的区别；05客户身份识别；06客户身份资料和交易记录保存。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱基础知识培训方向更为专业的分析和介绍。
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