反洗钱业务知识及金融机构的反洗钱工作.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2022/08/29
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反洗钱业务知识及金融机构的反洗钱工作。01反洗钱基础知识；02反洗钱发展历程及现状；03金融机构的反洗钱义务；04风险为本监管与金融机构履责。洗钱，通常是指掩饰或隐瞒犯罪收益的真实来源和性质，使其在形 式上合法化的行为，通俗地讲就是将“黑钱”洗成“白钱”。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金融机构的反洗钱方向更为专业的指导和建议。
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