反洗钱培训材料.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2022/08/29
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反洗钱培训材料。01法律责任和处罚措施；02我司现行要求的反洗钱制度及执行细则。《反洗钱法》定义：通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真 实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。通俗的讲， 就是将犯罪所得“不干净”的钱变成“干净”的钱。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于反洗钱方向更为专业的指导和建议。
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