易观-中国跨境支付行业年度分析2020.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2020/09/13
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2019年央行全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项综合执法检查,处罚违规机构525家,罚款2.02亿元,处罚个人838人,罚款1341万元,罚款合计215亿元,同比增长13.7%;同时采用新的洗钱和恐怖融资风险评估办法和指标,反洗钱监管取得积极成效。●2019年以来,公安部共督办各地侦破网络赌博刑事案件7200余起,抓获犯罪嫌疑人2.5万名,査扣冻结涉赌资金180多亿元;同时, "资金链”背后银行和支付机构被罚数亿元
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